全国首例第三方支付公司特大网络犯罪案告破,广东新会涉嫌洗钱涉案95亿元被抓

日期:2023-11-30 12:56:51 / 人气:281

全国首例第三方支付公司特大网络犯罪案告破,广东新会涉嫌洗钱涉案95亿元被抓。
第三方支付公司具备央行认可的资质,为用户提供支付结算服务。他们应该诚实守信,合法经营,但一些相关机构却选择竭力追求暴利。
11月27日,公安部网络安全保卫局微信公众号消息称,广东鑫汇电子商务有限公司(以下简称“广东鑫汇”)因洗钱被终止营业。
一家卷入严重网络犯罪案件的第三方支付公司。
公安部网络安全保卫局微信公号称,近日,山东济宁巍山警方破获国内首起第三方支付公司严重网络犯罪案件,打掉犯罪团伙5个,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41名,涉案银行账户120余万个,涉及资金95亿元。
2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区内孙谋等人银行账户资金快进快出,交易异常。
经过侦查,当地一个以朱某航为首的洗钱团伙浮出水面。经侦查,警方抓获朱某航等9人,缴获作案用手机一部、电脑一台、银行卡40余张。据朱某航供述,其按照上线李某的指示,接受资金并转出,每转出1万元收取15元报酬。随着调查的深入,警方发现卡商李等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务,“小X支付”平台向其提供转账金额1%的奖励。为了眼前的利益,卡商李等5人陷入犯罪泥潭,最终落网。
之后,警方一举端掉了“小X支付”平台的窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,并查获企业账户、营业执照、银行卡、身份证件等大量犯罪信息。专案组梳理发现,“小X支付”平台的最后一家是持有第三方支付牌照的公司。
山东警方查获的POS机等证据
据山东警方介绍,支付机构受非法资金结算暴利驱使。从2020年到2022年,在发生的资金转移业务中,当地警方以涉嫌非法转移资金进行调查的案例很多。
据查,这些涉案商户交易金额95亿元,代付资金263万,涉案银行卡120多万张。专案组经过近一年的调查取证,集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
山东警方查获犯罪团伙使用的银行卡。
近日,山东省济宁市巍山县人民法院依法对涉案第三方结算公司广东鑫汇总经理赵某华等3人进行了开庭审理。其余30名涉嫌“跑分”的洗钱涉案人员也已被人民法院定罪或受到公安机关行政处罚。
公开资料显示,广东新辉成立于2012年3月,注册资本3000万元。2013年获得支付牌照,业务类型为广东、福建两省银行卡收单。在今年7月央行公布的支付牌照续期结果中,央行已决定不再对广东新会进行续期的言论。
监管要求支付机构“诈赌”
最近我国《反欺诈法》颁布,金融监管机构多次呼吁清算机构和支付机构做好“欺诈反赌”。
今年9月,央行副行长张青松在第十二届中国支付清算论坛上表示,商业银行和非金融支付机构要担负起“骗补赌”的主体责任,落实精准防控、精准操作、精准打击的要求,最大限度减少对正常支付的影响。
今年11月也是我国《反电信网络诈骗法》正式实施一周年。其中,第十九条要求银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确地传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称、账号等交易信息,确保交易信息的真实完整和整个支付过程中的一致性。
作为非银行支付机构行业的法律法规,经过三年的酝酿,《非银行支付机构监督管理条例》于11月24日在国务院常务会议上正式审议通过。会议指出,非银行支付行业要严防利用支付平台从事非法集资和电信网络诈骗,促进行业良性竞争和规范健康发展。
此外,还注意到,11月27日,山东省政府当天召开的新闻发布会也介绍了该省打击电信网络诈骗的相关情况。
省公安厅一级督察、省打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议召集人闫国栋介绍,今年以来,全省共破获电信网络诈骗及相关犯罪案件4.04万起,抓获犯罪嫌疑人4.97万人,同比分别上升34.4%和47.3%。各运营商优化升级监控模型,及时关停诈骗引流号,快速实施精准打击。累计输出本地引流线索2.3万条,快速摧毁本地窝点2133个,抓获犯罪嫌疑人5229名,缴获设备1868套。
针对黑灰产等上下游关联犯罪,连续开展37次集群战役,对国内涉假平台技术运维、洗钱、收码引流等黑灰产开展自下而上的收网打击。拓展境外渠道打击,在公安部统一指挥下,抓获带回缅北的诈骗分子699名。
人民银行山东省分行副行长董龙勋表示,根据省联席会议部署,人民银行山东省分行组织全省各商业银行和支付机构全力封堵诈骗资金转移。今年以来,全省排查股票账户6.3亿个,涉案账户3.5万个;协助公安机关冻结账户8.9万个,金额145.4亿元。"

作者:世纪娱乐




现在致电 5243865 OR 查看更多联系方式 →

世纪娱乐 版权所有